Am Donnerstag, dem 06.05. hatte ich ein längeres Gespräch mit der Steuerfahndung Berlin. In der folgenden Mail habe ich denen noch einige ergänzende Informationen geschickt:

From: <xxxxxx@xxx.de>
To: <poststelle@fa-fahndung-und-strafsachen.verwalt-berlin.de>
Subject: "Ganeiro" Mitteilung an Herrn Hxxxxx

z.Hd. Herrn Hxxxxx

Betrifft: Handyverkäufe von Herrn Rodos Ganeiro, Uhlandstrasse 120, 10717 Berlin


Sehr geehrter Herr Hxxxxx,

hier noch einige weitere Informationen.

Es gibt einen offensichtlichen Zusammenhang zwischen dem eBay-Anbieter "first_deal24" und zwei weiteren eBay-Accounts, die gleiche Handy-Akkus verkaufen, die gleiche AGB benutzen und mit Ganeiro laut eBay-Bewertungen auch in Handelsbeziehungen standen. Die eBay-Namen lauten:

"first_e-trading_ltd" und "phoneparts24".

Hinter beiden Accounts steht laut Angaben der Website (www.phoneparts24.de) ein Firma "first e-trading ltd.", Zweigniederlassung Potsdam, Sandrina Kunst, Schwanenallee 6, 14467 Potsdam.

Unter der Anschrift "Schwanenallee 6" war bis vor kurzem noch eine GmbH mit Namen "One-trading GmbH" gemeldet, deren Sitz am 08.03.2004 laut Handelsregister nach Kolonnenstr. 36, 10829 Berlin verlegt wurde (HRB 91998). Zu dieser Firma und deren Geschäftsführern finden sich keine Telefonnummern, wie auch sonst die Internetrecherche (google.de) keine Hinweise auf die Firma erbringt. Zu dem Geschäftszweck laut Handelsregistereintrag gehört der "Ankauf- und Verkauf von technischem Zubehör, insbesondere von Zubehör für Computer, Videokameras und Mobiltelefonen." Ob es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen der GmbH und Herrn Ganeiro gibt, kann ich nicht sagen.

Herr Ganeiro hat im März 2004 eine Internetdomain angemeldet, die noch nicht aktiv ist. Bei der Registrierung wurde folgende Handynummer angegeben: 0162-61722710

Nachfolgend die Daten der eBay-Kaufabwicklung zu dem Ganeiro-Account, die mir von einem Bekannten übermittelt wurde, der bei "fist_deal24" einen Kauf getätigt hat. Ob nur dieses Konto verwendet wurde, kann ich nicht sagen:

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"-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: xxxxxx xxxxx [mailto:xxxxxxx@xxx.xx]
Gesendet: Dienstag, 04. Mai 2004 19:37
An: 'xxxxxxxxx xxxxxxx'
Betreff:


Inhaber first-deal24
Institut Commerzbank
Kontonummer 273300400
Bankleitzahl 10040000
Verwendungszweck eBay xxxxxx - xxxxxxxxx
Nur für Überweisungen aus dem Ausland:
BIC/SWIFT CO BA DE FF
IBAN DE55 1004 0000 0273 3004 00

Geben Sie bitte unbedingt den angegebenen Verwendungszweck an, damit die
Zahlung eindeutig zugewiesen werden kann. Die Ware wird versendet,
nachdem der Betrag dem Konto gutgeschrieben wurde.


Verkäufer first_deal24
Firma first-deal24
Vorname Rodos
Nachname Ganeiro
Straße Uhlandstr. 120
PLZ / Ort D-10717 / Berlin
Email afterbuy@first-deal24.com

Telefon
Fax"

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Die Verkaufsaktivitäten von "first_deal24" wurden mit hoher Wahrscheinlichkeit ab dem 05.05.04 von eBay eingeschränkt, da die Verkaufsmenge der Vortage zu hoch war und Kundenbewertungen für die Handys noch ausstehen. eBay müssen aber qualifizierte Nachweise (Lieferscheine) für die Handys vorliegen, da sonst der Account geschlossen worden wäre.

Über die eBay-Funktion "suchen" kann man unter Eingabe des Nutzernamens sich die Verkäufe der letzten 4 Wochen anzeigen lassen. Bei den Festpreisangeboten mit größerer Stückzahl ist immer die Anzahl der eingestellten und verkauften Artikel zu sehen.

Soweit sie Online sind, könnte ich ihnen einen Link auf die Diskussion im eBay-Sicherheitsforum zu "first_deal24" mitteilen. Sie können mich deshalb telefonisch kontaktieren.

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Hinweisen behilflich zu sein.

Gruß

xxxxx xxxxx